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事例 | 曝光骗子!印度客户的无单放货欺诈

2018/01/10

作业是这样的,开端一个印度客户找到我司,需求订货一个20GP的太阳镜,价格条款:FOB ,付款方法是20%定金,尾款见提单副本付款,指定凯发国际货代。其实到这,心里其实有点忌惮的,印度这个国家的海关规则,又是指定货代(货代这一部分其实没那么忧虑,无单放货虽然之前很放肆,近几年也没几个人敢搞)加上对印度人一向欠好的形象,其实其时是不愿意做这个风险的。后边进行了一些查询,并没查到客户不良的信誉记载,加上老板的嫂子一向做印度商场,根本问题不大,也托付他嫂子的印度客户咨询了相关状况,全部都是往好的方向开展。所以,就把单给接了,而且一向吩咐货代(以下称货代为:Z)必定得出具三正三副的船东提单,未得到我司答应绝不答应放货。全部看似很顺畅~接下来问题来了。货品做好之后,又在纠结发不发,先到款,仍是先发货,测验联络客户先付尾款,不付款不发货,客户很老道的来了一句:那你就不发吧。 无耐就先发货了。找到指定货代Z订舱,发货。 问题来了,货代出具的提单是SEA WAY BILL, 在行的朋友应该知道这种底子不算提单,随货走的,不具备物权凭据。不懂的朋友百度一下。 而货代给到我司的提单供认件并没有SEA WAY BILL 字样。 ( 即使供认件也说到SEA WAY BILL ,说实话楼主也不知道这是个啥玩意,可能也会当正常的一个船东提单)。 这个事也是到最后,找到一些货代朋友问到的,才知道还有特么SEA WAY BILL,简称SWB这么一回事,早知道,早就不认可了。(ps:专业知识短缺酿制的成果,外贸牢记不懂就问)接下来,也是一系列的偶然,拿到提单COPY件的时分,偶遇印度抵抗我国货,而且钱银变革。 客户找了一系列理由推脱款在银行可是变革付不出来,其时也就信了。(ps:无巧不成书,没有那么多偶然的事,如果有,也是安排好的,我们都太信任缘分了)可怕的作业来了,这剧情完全是电视剧式的,故事会式的,现在想想甚是后怕,这个骗子来我国好几年,对国情了解很透,也很长于捉住供货商最软弱的当地。“ 1. 催款期间,客户一向说他手上还有个100万的订单,做L/C。(100万对我们来说算是超大单了),需求到时分来我们公司面谈。 - 这就是供货商最软弱的,有单呀!2. 很屡次主动联络我司,要过来,而且机票现已买了。 有一次乃至直接说,现已在深圳机场了,可是暂时有事,来不了。  - 一般不会置疑!3. 一向跟我们保持联络,形成一个并非骗货之后就不理了的局势。4. 联络货代那儿,货代也一向理直气壮:国外署理hold住了提单,定心吧!全部看起来那么实在。”时刻过了2个多月,开端发现作业有点不对了,尾款一向没到, 如果柜子一向没提,那么滞港费出奇的高,其时设想一个可能是:客户可能比及海关拍卖,贱价拍走。 所以赶忙联络货代和客户紧迫处理。接下来的一系列证明, 推翻了其时的设想:“ 1. 我们中心也查过柜子状况(惋惜的是用的提单号查的,实践应该用集装箱号),没发现不正常,直到找到货代朋友问到,才知道柜子早已被提走。2. 联络货代,直接摊牌,货代开端慌了,各种联络国外署理,各种托言推托“在核实”。3. 联络到最初客户的一个朋友(帮客户付过样品费,后来猜测可能是客户的前职工,也是印度人,联络到他时分,现已出去单干了。 )通知了我们一个很重要的信息:客户压根没钱付款,好多人联络他要尾款,他也无法,给了我们别的一家上圈套的供货商。4. 联络了那家供货商,上圈套阅历相似,后来通过各种途径,拿回部分货款。”当我们联络客户时,客户自始自终地回复,并没有骗了货就跑路的状况,索要尾款, 现在只能用死不要脸的骗来描述他,每次都说今日必定付,每次都失约,相似“我今日必定付,我在银行了,你怕啥” “定心吧,今日必定付,不付我就死在银行”  “ 谁特么说我是骗子,我那么大生意,欠你这几块钱吗,我要告那个诋毁我,坏我名声的人”后来爽性直接用假水单,假造银行付款后主动发送的邮件来骗,假造一个加密的PDF作为水单来骗,为他为什么打不开,他说是银行发的,不知道什么状况,让我们等钱到就行了。 我国有句俗语:骗的了初一,骗不了十五。 而在他的眼里,初一先骗曩昔再说,十五再想个法子再骗一次。总归,你想到的,你没想到的,能用的,不能用的,各种骗,各种延迟之术都用上了。后来我们干脆不去跟客户联络了,你知道上圈套N次之后那种失望的心境。 转向联络货代,开端情绪很硬,不供认自己差错,我们也联络了___经侦科,律师,收集多方依据,咨询等一系列作业。向货代施压,货代的业务员终究解决问题的情绪还算诚实,由他自己先垫支尾款(有将近20几万),签了协议。 这也是这儿没有曝光他们的原因。 后来,也总结了这个案列中心一些利诱的当地:1. 为什么客户拿到了货,还要跟我们保持联络,让我们有他不是骗子的假象?2. 为什么货代未得到我们答应就签定SWB?3. 客户得知我们上圈套之后,为什么还要制作各种谎话来骗我们说必定付款?事实上没付,他在延迟时刻,想得到什么成果?想了一下也只要如下答案可能最能说得通了,总的来说不像是一同客户勾通货代无单放货欺诈的案列,但事实是我们的确上圈套了。1. 客户还想在我国持续骗,如果被曝光,作业闹大,他可能来我国的时机都没有了。2. 客户暗里跟货代洽谈好,可能客户把货代也骗了,说必定付款,你给我出SWB,怕啥,有可能客户也出了高于商场的价格引诱货代,而货代为了接单也逼上梁山了一回。货代也没想到客户摆了他一刀。 有个细节是,货代的国外署理,早在11.15号就让他跟发货人供认款到没,可能是客户在向国外署理施压,要货,由于SWB压根不是提单,能够直接提。3. 可能是客户并没钱经商,空手套白狼。先把货骗到,卖得好,有钱了就给,卖得欠好,没钱,就各种延迟。通过这个作业,给我们提个醒,留意国际贸易一些风险,不出事就没事,出事就是大事。1. 平常多重视一些高危国家的海关规则,中东、土耳其、南美国家,这些都是高危国家。2. 多重视一些微信大众号(进出口职业,外贸大神,货代),例如:进出口经理人。里边常常会有一些这方面的资讯。3. 高危国家必定得全款收到后再发货,定金能收全款最好!切不可为了接单,而丢掉准则。4. FOB条款,不论是指定货代仍是自己的货代,必定得签一份正式的保函:不签SWB提单,不无单放货。 货代可能不签,不签拉倒,换!还缺货代吗?有了这东西,货代一般不敢糊弄!5. 见提单COPY付款的,要实时重视集装箱动态,避免被提走还不知道,提走了就要马上着手处理(查集装箱号,非提单号)。6. 一切发货前未收尾款的,需求见提单COPY付款的, 提单COPY 要加上一行水印:仅供客户付款用,___提货凭据。 7. 跟货代一切的来往,最好是邮件交流,而且有签字,或许盖章的协议,保函最好。8. 如果出了无单放货的状况,先别急,保证提单在手,保函签字在手,收集各种依据,切不可操之过急,套出货代的话。 律师说:无单放货的案件根本一打就赢,不到万不得已,不要走到那一步。9. 有条件的,有必要的,一达通的尾款保证方案,中信保用起来,对接单也有协助。        国际贸易, 也就是款和货的安全,如果这两个任何一个不在你的控制权内,那么风险也就来了。外贸牢记三点:专业+仔细+底线 重要!骗子信息公司名:Momentum solutions Pvt. ltd 客户姓名: Vishal Khanna (Vicky)电话:91 22 40155106手机:91 9820122112邮箱:vhk@ms-pl.com网站: www.ks-pl.comSkype: vicky.khanna05地址:Gala 7, F wing, Zakaria Industrial Estate, Marol Maroshi Road, Andheri East. Mumbai -400059. India.

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